Thêm vụ nghi lừa đảo khi xuất khẩu hồ tiêu và nhân điều sang thị trường Dubai-UAE
Kinh tế - Xã hội - 18/07/2023 10:13 Nguyễn Huyền
Ảnh minh họa |
Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, theo cảnh báo của một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chia sẻ với hiệp hội, từ tháng 6/2023, một số doanh nghiệp Việt Nam khi ký hợp đồng xuất khẩu nông sản như: Hồ tiêu, quế, điều… sang Dubai đã gặp khó khăn về vấn đề thanh toán.
Giao dịch lừa đảo xảy ra ngay tại chính ngân hàng bên mua, chuyện xưa nay hiếm
Cụ thể, báo cáo của các công ty gửi về VPA cho biết, giao dịch xuất hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo từ cùng một người mua (Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) và cùng một ngân hàng (Ajman Bank PJSC) tại Dubai, thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, dẫn đến các lô hàng của các công ty đã bị mất trắng tại cảng Jebel Ali, UAE.
Giao dịch lừa đảo xảy ra ngay tại chính ngân hàng bên mua nơi các doanh nghiệp này gửi bộ chứng từ nhờ thu, liên quan đến nhân sự và nghiệp vụ giao dịch của ngân hàng, có dấu hiệu bắt tay hợp tác lừa đảo giữa ngân hàng và người mua. Do đó người mua đã tiếp cận được bộ chứng từ gốc của lô hàng mà không cần thanh toán, đồng thời cắt đứt liên lạc với các doanh nghiệp nêu trên.
“Sự thất thoát này có vai trò và trách nhiệm liên đới của ngân hàng Ajman Bank PJSC với người mua để cùng tổ chức và âm mưu thực hiện các giao dịch lừa đảo các lô hàng của các doanh nghiệp Việt Nam”, Chủ tịch VPA khẳng định.
Về vấn đề này, VPA đề nghị các doanh nghiệp hết sức cẩn trọng khi giao dịch với các khách hàng Dubai. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh xin vui lòng chia sẻ và cập nhật với hiệp hội.
Có hay không có sự cấu kết, thông đồng của người mua hàng và ngân hàng?
Ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), Ủy viên Thường trực Hội đồng Hòa Giải Vinacas cũng cho biết, hiệp hội vừa nhận được kiến nghị của Công ty T.M (Vinacas yêu cầu không nêu tên công ty), hội viên Vinacas về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu điều nhân, nội dung tóm tắt như sau: Công ty T.M ký hợp đồng bán nhân điều cho BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE.
Tel +971 43868859, +971586001304; Email: info@barft.com.
Người giao dịch trực tiếp: Mr. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, email: naeem@barft.com.
Khách đã ứng 15% tiền cọc; Công ty T.M đã giao hàng và ngày 24/6/2023 hàng đã đến cảng Jebel Ali, UAE; Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27/6/2023, trong khi Công ty T.M vẫn chưa nhận được thanh toán 85% trị giá lô hàng; mặc dù, ngân hàng Sacombank đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch yêu cầu thanh toán và hoàn trả Bộ chứng từ nhưng không được thực hiện.
Qua kiểm tra, được biết: Bộ chứng từ của lô hàng đã được Công ty Chuyển phát nhanh DHL giao cho một nhân viên an ninh của ngân hàng AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai BrancVinacas nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu.
"Hãng đã giao hàng khi có đầy đủ chứng từ theo quy định", đại diện hãng tàu DHL cho biết.
Đại diện Công ty T.M và VPA cho rằng, ngoài Công ty T.M còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành hồ tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự với cùng một khách hàng và ngân hàng nói trên.
Theo ông Hậu, nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua, để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan, ngoài việc liên hệ ngay với Thương vụ Việt Nam tại UAE nhờ hỗ trợ; đại diện Vinacas sẽ phối hợp với đại diện VPA tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ các thông tin; từ đó sẽ chính thức kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc.
“Trong thông báo của Vinacas gửi hội viên và doanh nghiệp ngành Điều về vụ việc nghi lừa đảo từ khách hàng (người mua) và ngân hàng bên người mua. Vụ việc này giá trị không lớn: Chỉ 3 container, trị giá gần 300.000 USD nhưng của 3 doanh nghiệp với 3 mặt hàng khác nhau. Và theo như thông tin có được thì có thể có sự cấu kết, thông đồng của người mua hàng và ngân hàng. Nếu nghi vấn này đúng thì sẽ là sự việc hiếm có; nhất là nó xảy ra giữa Trung tâm tài chính Dubai”, ông Hậu nhấn mạnh.
Tin cùng chuyên mục
Kinh tế - Xã hội - 09/05/2024 06:56
Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh là "Tư liệu Di sản thế giới”: tự hào và trách nhiệm
Tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, diễn ra ngày 8/5/2024, Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế (hay còn có tên gọi khác Cửu đỉnh – Hoàng Cung Huế) được vinh danh Di sản tư liệu thế giới.
Kinh tế - Xã hội - 08/05/2024 14:03
TMT Motors lãi cả quý chỉ bằng giá một chiếc xe
TMT Motors, đơn vị sản xuất ô tô điện giá rẻ Trung Quốc là Wuling Hongguang MiniEV, công bố những con số gây sốc về doanh thu, lợi nhuận và dự báo ảm đạm cho năm 2024.
Kinh tế - Xã hội - 08/05/2024 10:21
So sánh VinFast VF3 với Wuling HongGuang Mini EV: Mẫu xe Việt vượt trội về mọi mặt
Từ giá bán cho tới thiết kế cũng như các trang bị đi kèm, VinFast VF3 đang sở hữu nhiều lợi thế hơn hẳn chiếc xe cùng tầm giá là Wuling HongGuang Mini EV.
Kinh tế - Xã hội - 07/05/2024 15:57
Lộ giá bán VinFast VF 3, đối thủ không có 'cửa' cạnh tranh?
Thông tin về giá bán chính thức của mẫu xe điện đô thị VinFast VF 3 ở mức ngoài dự đoán.
Kinh tế - Xã hội - 07/05/2024 13:09
Lexus GX 2024 lộ diện tại Việt Nam, sắp ra mắt với giá xấp xỉ 6 tỷ đồng?
Việc xuất hiện hình ảnh Lexus GX 2024 thế hệ hoàn toàn mới khi vận chuyển trên đường cùng thông tin đại lý bắt đầu nhận cọc cho thấy mẫu xe này chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam.
Kinh tế - Xã hội - 07/05/2024 11:20
Ưu đãi Grab không giới hạn dành riêng cho các khách hàng VietinBank
Nhằm gia tăng ưu đãi cho các khách hàng thân thiết, VietinBank hợp tác cùng Grab tung ra hàng loạt voucher độc quyền lên đến 440.000 VNĐ/khách hàng sử dụng Grab Car/ Grab Bike và 4 tháng miễn phí gói hội viên Grab Unlimited dành riêng cho các khách hàng thanh toán bằng thẻ VietinBank.
- Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh là "Tư liệu Di sản thế giới”: tự hào và trách nhiệm
- Phòng khám Đa khoa Thủy Minh Tâm tuyển dụng 68 lao động với nhiều vị trí việc làm
- Người lao động Đà Nẵng diễu hành xe đạp hưởng ứng Tháng Công nhân
- Công ty TNHH Thời trang Star tuyển 1.000 công nhân may thu nhập 12-17 triệu đồng/tháng
- THACO AGRI hướng tới mô hình phát triển nông nghiệp bền vững